Вступил в силу закон о внесении изменений в ряд законодательных актов РФ, конкретизирующий нормативные основы и порядок проведения специальных экономических мер, а также ответственность за их несоблюдение.

С 01.02.2024 начал действовать Федеральный закон от 04.08.2023 N 422-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – «Закон о внесении изменений»), которым внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность финансовых организаций, а также дополнен Федеральный закон от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" (далее – «Закон о специальных мерах»).

Нововведения, содержащиеся в Законе о внесении изменений, можно разделить на три категории:

Закон о внесении изменений дополняет Закон о специальных мерах рядом новых определений.

Ключевым понятием, введенным Законом о внесении изменений, является «блокируемое лицо». Под блокируемым лицом понимаются иностранные государства, организации и граждане, определенные в соответствии с правилами Закона о специальных мерах о применении специальных экономических мер, а также юридические лица, подконтрольные иностранным организациям или гражданам. 

Определение подконтрольности также включено в новую редакцию Закона о специальных мерах. Контролем признается право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% голосов в высшем органе управления юридического лица.

Дополнено и расширено определение «специальных экономических мер» - из текста новой редакции Закона о специальных мерах следует, что специальные экономические меры могут быть направлены в том числе на запрет совершения финансовых операций и замораживание денежных средств, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в пользу или в интересах блокируемых лиц.

С 01.02.2024 финансовые организации, контроль за которыми осуществляет Банк России, обязаны передавать в Банк России сведения о реализации специальных экономических мер в отношении блокируемых лиц. Иные организации, которые осуществляют операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны передавать данные сведения в орган федеральной исполнительной власти, определенный в соответствии с видом деятельности организации в Постановлении Правительства РФ № 41 от 22.01.2024. 

Данная информация в агрегированном виде в дальнейшем ежеквартально предоставляется Банком России и соответствующим органом федеральной исполнительной власти в Министерство финансов РФ.

Законом о внесении изменений устанавливается ответственность финансовых организаций за несоблюдение требований Закона о специальных мерах в части запрета на совершение операций и заморозки активов. В отношении некредитных финансовых организаций Банку России предоставляются полномочия направлять обязательные для исполнения предписания, вводить ограничения деятельности организации, взыскивать штраф в размере до 5 миллионов рублей, а также применять иные меры, предусмотренные федеральными законами.

Применяемые к организациям меры, предусмотренные федеральными законами различаются в зависимости от вида организации:

Обращаем внимание, что вышеперечисленные меры ответственности могут быть применены как за нарушение положений Закона о специальных мерах и федеральных законов, регулирующих деятельность отдельных видов организаций, так и за нарушение требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Законом о специальных мерах.