Дмитриев В.Е. являлся акционером компании "Сэндрок Холдинг Лимитед" (иностранная компания). Владел 70% акций.

Иностранная компания была единственным участником ООО "Архитектурно-экспертное бюро" (бюро).

Иностранная компания и ООО "Архитектурно-экспертное бюро" были участниками ООО "Осетровский ЛДК" с долями по 50%.

19.02.2015 совершены спорные сделки по отчуждению иностранной компанией и ООО "Архитектурно-экспертное бюро" долей в уставном капитале ООО "Осетровский ЛДК" родственникам Дмитриева В.Е.: Дмитриеву Р.В. (сын) и Панкову В.И. (тесть) в размере 10% и 90% соответственно.

13.11.2015 Арбитражный суд Московской области принял заявление от Дмитриева В.Е. о признании его банкротом и возбудил производство по делу о банкротстве.

Кредиторы Дмитриева В.Е. обратились с заявлением о признании недействительными спорных сделок по отчуждению долей в уставном капитале ООО "Осетровский ЛДК". Они ссылались на то, что это снизило рыночную стоимость иностранной компании и, как следствие, стоимость активов, принадлежащих Дмитриеву В.Е. Спорные сделки совершены во избежание обращения взыскания на его имущество и, соответственно, исключительно с намерением причинить вред его кредиторам.

К сделкам, совершенным другими лицами за счет должника, могут быть отнесены не только классические примеры (зачет, безакцептное списание и др.), но и любые сделки, которые направлены на уменьшение имущественной массы должника посредством действий не самого должника, а иных лиц

Сделки, совершенные подконтрольными лицами, если должник «по существу прикрывался корпоративной формой» таких лиц для управления предметом, оспариваемой сделки, могут быть оспорены как сделки, совершенные за счет должника

Эти сделки могут быть оспорены, если совершены исключительно с целью причинения вреда кредиторам должника. Например, если в результате оспариваемой сделки имущество отчуждено безвозмездно и при этом не выбыло из фактического контроля должника, в частности, поскольку было отчуждено его родственникам.