В прошлом году Арбитражный суд Мурманской области по требованию ФАС признал, что группа лиц с участием иностранных инвесторов без обязательного согласования с правительственной комиссией установила косвенный контроль над Мурманским морским рыбным портом («ММРП»). Речь идет о предприятии, которое имеет стратегическое значение для обороны и безопасности России (дело № А42-7217/2021).

Порт купила компания «Купец», которую создали Александр Романов (10%) и его зять Олег Креславский (90%). Деньги на сделку выделялись по цепочке от организаций, среди которых оказались иностранные фирмы – одну из них учредил сам Романов. Антимонопольное ведомство посчитало, что передача права требования возникшей задолженности между иностранными компаниями, а также ряд иных сделок (купля-продажа долей «Купец» и его присоединение к АО Зевс), нарушает № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». К такому выводу пришли и три инстанции, включая АС Северо-Западного округа.

В мотивировочной части решения от 13 июня 2023 года кассация лаконично подтвердила правильность выводов нижестоящих судов. «Тройка» судей под председательством Екатерины Чуватиной отметила, что доводы, изложенные в кассационной жалобе, направлены на переоценку фактических обстоятельств дела, которые ранее уже установила апелляция. Отдельно судьи Окружного суда кратко указали на то, что позиция ответчиков о нераспространении на спорную ситуацию Закона № 57-ФЗ тоже уже исследована их коллегами.

При этом из текста кассационного постановления совсем не очевидно, в чем конкретно состояло нарушение Закона № 57-ФЗ оспариваемыми сделками, обращает внимание партнер адвокатского бюро Линия Права Алексей Костоваров. Он полагает, что в подобных спорах нужно выработать подход о более активной роли суда в части сбора и исследования доказательств.

<...>

Дело № А42-7217/2021 заслуживает внимания Верховного суда РФ, уверен Костоваров. Учитывая последствия таких разбирательств в виде лишения прав на активы, нужно четко определить стандарт доказывания по таким категориям дел, добавляет юрист. По его мнению, Экономколлегии надо указать для коллег базовые ориентиры в части косвенного контроля, форм его установления и осуществления. Это позволит избежать применения жестких санкций к добросовестным участникам делового оборота, которые порой не подозревают о возникновении косвенного контроля и необходимости согласований по Закону № 57-ФЗ.

Особенно это актуально в отношении ситуаций, когда стратегические компании опосредованно пусть и через иностранные структуры принадлежат российскому бизнесу.

<...>

Полная версия статьи на сайте Право.ру https://pravo.ru/story/247113/.

Автор: Алексей Малаховский