С 31 января вступили в силу нововведения, которые обязали нотариусов соблюдать требования в отношении идентификации заявителей при удостоверении сделок с долями обществ с ограниченной ответственностью (далее - ООО) и выхода участника из ООО.
Какие именно сделки подпадают под контроль?
- договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи,мены, уступки права требования (цессии), отступного) ценных бумаг, долей в уставном капитале ООО;
- договор займа (включая договоры конвертируемого займа,договоры уступки прав требований (цессии) по договорам займа);
- договор дарения недвижимого имущества, за исключением договора между лицами, находящимися в родственных отношениях или в браке;
- договор доверительного управления имуществом(недвижимым имуществом, ценными бумагами или долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью), кроме договора доверительного управления наследственным имуществом;
Что теперь будут проверять нотариусы?
Так, теперь в соответствии с п. 10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» нотариусам при удостоверении сделок с долями ООО необходимо проверять следующее:
- Характер сделки;,
- Цепочку всех предыдущих сделок;
- Экономический смысл сделки;
- Законную цель;
- Сторон сделки (идентификация сторон,проверка полномочий и финансовой состоятельности).
Данные меры будут направлены на выявление признаков подозрительности сделки. По факту нотариусы будут вынуждены проверять сделки на недействительность.
Обращаем внимание, что такие проверки будут проводиться также в отношении безвозмездных сделок (дарения).
В чем суть данных нововведений?
Напомним, что «антиотмывочные» меры подразумевают установление обязанности нотариусов уведомлять Росфинмониторинг об операциях и сделках, вызывающих сомнения в их «чистоте» сточки зрения легализации доходов или финансирования терроризма.
Данные меры были приняты с целью исключить отмывание денежных средств через сделки с долями. Нотариусы выступают неким фильтром, который позволит разгрузить суды, вынужденные постоянно оспаривать подозрительные сделки, связанные с переходами долей.
Какие документы стоит предоставить нотариусу, чтобы избежать подозрений в незаконности сделки по передаче долей?
Это могут быть договоры займа(иные договоры) в случае если оплата долей будет в дальнейшем произведена путем зачета, документы, подтверждающие источники расходов на приобретение доли, а также иные документы, подтверждающие экономические и законные цели сделок.
Напомним,что согласно п. 12, 13 ст. 35 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» и пп. 2 ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нотариусы уже давно применяют некоторые«антиотмывочные» меры к таким сделкам, как принятие в депозит денежных средств и ценных бумаг, а также совершение исполнительных надписей.
Мы продолжим следить за ходом событий.
.avif){kind=avatar}
